Hindistan Mali Suçlar Soruşturma Dairesi, Türkiye ile iş yapan şirkete apar topar bir operasyon düzenledi. Operasyonla ilgili detaylar ortaya çıktı.

Hindistan Mali Suçlar Soruşturma Dairesi, Türkiye ile iş yapan şirkete apar topar bir operasyon düzenledi. Operasyonla ilgili detaylar ortaya çıktı.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Hindistan’ın Mali Suçlar Soruşturma Dairesi (ED), Türkiye başta olmak üzere Suriye, İran ve Kolombiya’ya ihracat yapan Punjab merkezli bir mühendislik firmasına yönelik operasyon düzenleyerek 22 lakh rupi (yaklaşık 10,4 milyon TL) nakde el koydu.

Cuma günü Phagwara’daki Opal Engineering Corporation (OEC) ile bağlantılı dört adreste gerçekleştirilen aramalarda, nakit para, çok sayıda evrak ve dijital materyal ele geçirildi.

Hindistan’ın Mali Suçlar Soruşturma Dairesi (ED), firmanın ihracat gelirlerini resmi bankacılık sistemi üzerinden değil, Türkiye ve diğer ülkelere yapılan sevkiyatların ödemesini alakasız üçüncü kişiler aracılığıyla ve hatta bazı durumlarda kişisel hesaplara kabul ettiğini tespit etti.

Kuruma göre OEC, FEMA 1999 ve RBI kurallarını ihlal ederek ihracat bedellerini yetkilendirilmemiş kaynaklardan tahsil etti; işlemlerin meşruluğunu göstermek için ise gümrüğe aitmiş gibi görünen sahte bir e-posta adresini kullandı.

ED, bu yöntemlerin “uluslararası ticarette izlenebilirliği ortadan kaldırdığı” gerekçesiyle soruşturmayı derinlettiğini duyurdu.