Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı dahil onlarca kişinin gözaltına alındığı Adana merkezli devasa yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonuna dair soruşturma dosyasındaki detaylar gün yüzüne çıktı. MASAK ve savcılık incelemelerinde, suç örgütünün milyarlarca liralık kara parayı gizlemek için banka işlemlerinde "oyun kodu", "dijital hizmet" ve "e-pin" gibi masum görünen açıklamalar kullandığı tespit edildi. Görünürde yazılım firması olan ancak ticari kapasitelerinin katbekat üzerinde para döndüren paravan şirketlerin, dolandırıcılık gelirlerini de aynı sanal POS altyapısıyla kripto ve altına dönüştürdüğü devasa ağın Türkiye'de ilk kez deşifre edildiği vurgulandı.

"ROK" kısaltmasıyla da tanınan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da aralarında bulunduğu 200 şüphelinin gözaltına alındığı operasyona dair yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

14 Mayıs günü başlatılan operasyon "yasa dışı bahis", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "kara para aklama" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yapılmıştı. Hürriyet'in soruşturma dosyasına dayandırdığı haberine göre örgüt, yasa dışı bahis sitelerine yatırılan parayı doğrudan bahis ödemesi gibi göstermedi. Bunun yerine işlemler için, "oyun kodu", "dijital hizmet", "e-pin" ve "elektronik ürün bedeli" gibi açıklamalar kullanıldı.

MASAK raporları, banka hareketleri, elektronik para kuruluşlarının kayıtları, sanal POS işlemleri ve kripto transferlerini inceleyen savcılık, yapının yalnızca yasa dışı bahis oynatan bir organizasyon değil, suç gelirini sisteme sokup dolaştıran profesyonel bir finans ağı olduğu kanaatine vardı. Soruşturma dosyasında böylesi bir yapıya ilk defa rastlandığı belirtildi.

Dosyaya göre para, sanal POS'lar vasıtasıyla elde edildi. Bunun ardından, paravan şirketler ve üçüncü kişi hesaplar arasında dolaşıma sokuldu. Son aşamada ise kripto para, döviz, altın ve taşınmazlara dönüştürülerek izlerin kaybettirilmeye çalışıldığı öne sürüldü.

Savcılığa göre, paravan şirketler görünürde yazılım, elektronik ürün ve dijital hizmet alanında faaliyet gösteriyor. Ancak banka hareketleri ile ticari kapasiteleri arasında büyük uyumsuzluk bulundu.

Dosyada "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasının bulunma sebebi de açıklandı. Savcılığın iddiasına göre aynı ödeme altyapısı, dolandırıcılık gelirlerinin tahsilinde de kullanıldı. Böylece farklı suçlardan elde edilen paralar aynı finansal ağ içinde aklandı.