İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Denizbank Genel Müdürü Recep Baştuğ ve Yatırım Uzmanı İslam Memiş’in isim ve görsellerinin kullanılarak dolandırıcılık yapan şüphelilere ilişkin soruşturma başlattı. Dosya kapsamında 114 şüpheli tespit edildi, 3 mağdurun ifadesi alındı. Paravan şirketler üzerinden 60 milyar TL haksız kazanç elde edildiği bildirildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni bir dolandırıcılık soruşturmasına dair bilgilendirme yaptı. Başsavcılık, Denizbank Genel Müdürü Recep Baştuğ ve Yatırım Uzmanı İslam Memiş’in isim ve görsellerinin kullanılarak dijital iletişim platformlarında ‘yüksek kazanç vaadiyle’ paravan şirketler üzerinden haksız kazanç elde edildiğini belirtti. Soruşturma kapsamında 30 mağdurun ifadesinin alındığı da bildirildi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada “Başkanlığından ayrıntılı analiz raporları ayrıca finansal hesap hareketleri talep edilmiş, tarafımıza gönderilen hesap hareketleri incelendiğinde şüpheli şahıs ve şirket hesaplarında 60 Milyar Türk Lirası parasal hacmin varlığı tespit edilmiştir” denildi.

Açıklamada dolandırıcılıktan elde edilen haksız kazancın 76 paravan şirket üzerinden kripto para borsalarına ve soğuk cüzdanlara aktarıldığı, bir kısmının banka şubelerinden nakit olarak çekildikleri ifade edildi.