Emniyet ve adli makamların amansız takibiyle çökertilen Alihan Kuriş suç örgütünün, ecdat mirası vakıfları ve ticari yapıları kullanarak çevirdiği devasa şantaj ve kara para aklama çarkı deşifre edildi.

MASAK tarafından hazırlanan raporda, milyarlarca liralık kaynağı meçhul para trafiği, şüpheli nakit yatırmalar ve örgüt elebaşının ailesi üzerine geçirilmiş devasa gayrimenkul serveti ortaya döküldü.

SUÇLAMALARIN ODAĞINDA MALİ YAPI VAR Soruşturmada yapılanmanın mali kaynaklarının nasıl kullanıldığı ve yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığı da mercek altına alındı. Şüpheliler hakkında suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve yurt dışına para aktarma iddiaları bulunurken, operasyonun ardından el konulan ve incelemeye alınan varlıkların kapsamı da merak konusu oldu.

GÜLERYÜZ KUYUMCULUK’TA 66,2 MİLYAR TL’LİK İŞLEM HACMİ, 26,2 MİLYAR TL NAKİT YATIRMA Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv AŞ'nin 2017-2026 dönemine ait bankacılık işlem hacmi MASAK tablosunda 66 milyar 211 milyon TL olarak hesaplandı. Aynı dönemde 17,26 milyar TL para girişi, 18,32 milyar TL para çıkışı kaydedilirken şirket hesaplarına yatırılan nakit toplamı 26 milyar 213 milyon TL, nakit çekim toplamı ise 4 milyar 415 milyon TL oldu. Özellikle 2023 yılında 2 milyar 89 milyon TL nakit yatırma ve 1 milyar 556 milyon TL nakit çekme, 2024 yılında ise 1 milyar 417 milyon TL nakit yatırma ve 826 milyon TL nakit çekme kaydedildi

HİSAR SAĞLIK’TA MİLYARLIK NAKİT HAREKETLERİ: “ABDULLAH ÖZCAN YAVUZ TESLİMATI” AÇIKLAMALARI Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar AŞ'nin hesaplarında milyarlarca liralık nakit hareketleri belirlendi. Yüksek tutarlı nakitlerin bir bölümünde “Abdullah Özcan Yavuz teslimatı”, “Abdullah Özcan Yavuz tarafından yatırılan” ve “Abdullah Özcan Yavuz adına Kasım Arınç tarafından yatırılan” açıklamalarının kullanıldığı görüldü. MASAK özellikle 2024 yılında ortaya çıkan yüksek nakit girişlerinin kaynağının açıklığa kavuşturulması gerektiğine işaret etti.

“NURETTİN KAYA TESLİMATI” 1 MİLYON DOLAR, İKİ GÜN SONRA ENERJİ ŞİRKETİNE 15 Kasım 2022'de Akdeniz Toros hesabına “Nurettin Kaya teslimatı olarak nakit yatırılan” açıklamasıyla 989 bin 800 dolar, karşılığı 18 milyon 392 bin TL yatırıldı. Bir gün sonra CW Enerji'ye “GES için panel alımı ön ödemesi” açıklamasıyla 989 bin 645 dolar gönderildi. 7 Kasım 2023'te ise “Nurettin Kaya tarafından nakit yatırılan” açıklamasıyla 1 milyon dolar hesaba yatırıldı. İki gün sonra yine yaklaşık 1 milyon dolar CW Enerji'ye aktarıldı

*MASAK’TAN KRİTİK TESPİT: “ŞÜPHELİ FİNANSAL İŞLEMLER ORGANİZE BİR ÇALIŞMANIN SONUCU OLABİLİR”* Mali Suçları Araştırma Kurulu raporunda, Alihan Kuriş Suç Örgütüyle ilişkili şirket bölünmeleri ve devirleri, ödeme kuruluşlarından alınan paralar, kaynağı izaha muhtaç yüksek nakit girişleri, vakıf hesaplarından ticari şirketlere transferler, karşılıklı yüksek tutarlı alış-satışlar, ticari kayıtlarla uyumsuz yurt dışı döviz girişleri ve vergi iadesi kayıtları birlikte ele alındı. Kurul, kaynağından şüphe duyulan finansal işlemlerin organize bir çalışma sonucunda gerçekleştirilmiş olabileceği yönünde şüphe oluştuğu değerlendirmesine vardı.

ÜMRAN EĞİTİM’DE 1 MİLYAR TL’Yİ AŞAN PARA GİRİŞİ: NAKİT GELDİ, PARA BAŞKA ŞİRKETLERE AKTARILDI MASAK kayıtlarında Ümran Eğitim'in 2017-2026 döneminde 1 milyar TL'yi aşan para girişi ve yüz milyonlarca liralık para çıkışı bulunduğu görüldü. Raporda hesaba yatırılan nakitlerin veya dernek ve vakıflardan gelen paraların ardından aynı gün ya da takip eden günlerde Çamlıca Basım Yayın, Akdeniz Toros ve başka şirketlere transferler yapıldığına ilişkin çok sayıda işlem örneği yer aldı. Mevcut başlığın miktar eklenerek bu şekilde güçlendirilmesini öneriyorum.

9,3 MİLYON TL’LİK “46 BÜYÜKBAŞ KURBAN” PARASI İADE EDİLDİ, AYNI TUTAR BAŞKA KİŞİYE GÖNDERİLDİ 1 Haziran 2026'da Mehmet Toktaş'a 9 milyon 300 bin TL, “46 Büyükbaş Kurbanlık Ödemesi” açıklamasıyla gönderildi. Ertesi gün aynı para “Yanlış Gelen Paranın İadesi” açıklamasıyla Ümran Eğitim hesabına döndü. Ardından Ahmet Seven'e yine 9 milyon 300 bin TL, bu kez “Müstahsil 46 Büyükbaş Kurban Ödemesi” açıklamasıyla gönderildi. Aynı günlerde şirket hesabına milyonlarca liralık peş peşe nakit girişleri ve farklı kişilere yüksek tutarlı para çıkışları da kaydedildi.

VAKIFTA 567 MİLYON TL’LİK İŞLEM HACMİ: “BAĞIŞ” VE DİĞER GİRİŞLERİN ARDINDAN ŞİRKETLERE TRANSFER Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı'nın 2017-2026 dönemindeki bankacılık işlem hacmi yaklaşık 567 milyon TL olarak kaydedildi. Vakıftan Ümran Eğitim'e 142 işlemde yaklaşık 52,1 milyon TL, Yavuzlar Grup İnşaat'a ise 83 işlemde yaklaşık 38,9 milyon TL gönderildi. MASAK, vakıf hesaplarına gelen paralar, nakit yatırılan tutarlar ve “bağış” açıklamalı para girişlerinin ardından çeşitli şirketlere yüksek tutarlı transferler gerçekleştirilmesine dikkat çekti.

2022’DEN SONRA ŞİRKETLERİN MALİ HAREKETLİLİĞİNDE DİKKAT ÇEKEN SIÇRAMA MASAK, incelenen şirketlerin önemli bölümünde özellikle 2020 sonrasında, daha belirgin biçimde ise 2022'den itibaren finansal işlem hacimleriyle mal alış-satış tutarlarında ciddi artış yaşandığını belirledi. Şirketlerin ödeme kuruluşlarından para alması, yüksek nakit sirkülasyonu, ortaklar tarafından yapılan kaynağı izaha muhtaç nakit girişleri ve bu paraların kısa süre içerisinde başka şirketlere aktarılması raporun dikkat çektiği ortak özellikler arasında yer aldı. Burada “örgütün mali hareketliliğinde sıçrama” yerine “soruşturma kapsamındaki şirketlerin mali hareketliliğinde sıçrama” denilmesi rapora daha sıkı biçimde bağlı kalır.

ŞİRKETLER VE VAKIFLAR ARASINDA BİRBİRİNİ TAKİP EDEN PARA TRAFİĞİ Ümran Eğitim, Akdeniz Toros, Çamlıca Basım Yayın, İstanbul Hisar Turizm, Hisar Sağlık ve Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı başta olmak üzere raporda yer alan kuruluşlar arasında hem banka transferleri hem de mal alış-satış kayıtları bakımından yoğun bağlantılar görüldü. Vakıftan Ümran Eğitim'e, Ümran Eğitim'den Akdeniz Toros ve Çamlıca Basım'a, Akdeniz Toros'a yurt dışından gelen bazı dövizlerden ise İstanbul Hisar Turizm ve Çamlıca Basım'a uzanan işlem zincirleri raporda art arda sıralandı.

ANNE KURİŞ ÜZERİNE 138 TAŞINMAZ ÇIKTI Mal varlığının çok büyük bir kısmının Alihan Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Kuriş'in üzerine kayıtlı olması dikkat çekti. Anne Kuriş'in üzerine tescilli tam 138 taşınmaz olduğu saptandı. Hayatını kaybeden babası Mahmut Sabri Kuriş'in üzerine ise 26 taşınmaz kayıtlı olduğu belirlendi.

SAKARYA'DAKİ TARLA, OFİS VE ARSA YATIRIMLARI Serdivan'da 21 bin 432 metrekare büyüklüğünde, içerisinde ahır bulunan ahşap ev ve devasa tarla ile Erenler'de 1055,2 metrekare alan üzerine kurulu üç katlı betonarme ofis, iş yeri ve arsası da ailenin mülkleri arasında yer aldı.

AKDENİZ TOROS’TA MİLYARLIK ALIŞ-SATIŞ; MASAK’TAN SAHTE FATURALAŞMA ŞÜPHESİ Akdeniz Toros Et ve Et Mamülleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ'nin mal alış ve satış hacminde özellikle son yıllarda büyük artış meydana geldiği belirlendi. MASAK, bazı şirketlerle yüksek tutarlı işlemlerin çift yönlü gerçekleşmesini ayrıca değerlendirdi.

Bir şirketten yüksek tutarda mal alınırken aynı şirkete yüksek tutarda mal satılması şeklindeki işlemlerin, iade veya benzeri olağan ticari gerekçeler dışında kalması halinde sahte faturalaşma açısından araştırılması gereken bir görünüm oluşturduğu değerlendirildi.

İSTANBUL VE SAKARYA'DA DEVASA DEĞERDE MÜLKLER Soruşturma dosyasında yer alan detaylı mülk listelerinde, Türkiye'nin en değerli lokasyonlarında yer alan lüks konutlar, geniş araziler ve ticari ofisler göze çarptı.