Fon soruşturmasında ortaya çıkan yeni mali hareketlilik dosyanın boyutunu değiştirdi. 1-16 Eylül tarihleri arasında Tera ve Pusula fonlarından 440 yatırımcı tarafından toplam 401 milyar 266 milyon 791 bin TL'lik çıkış gerçekleştirildiği belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yüksek tutarlı çıkışların soruşturma ve tedbir kararlarından önceden haberdar olunarak yapılıp yapılmadığını mercek altına aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında dikkat çeken yeni mali verilere ulaşıldı. Daha önce üç ayrı fondan 187 milyar 653 milyon TL kâr elde ettiği belirlenen 214 kişi ve kurumun paralarının TMSF aracılığıyla geri çağrılmasına yönelik sürecin ardından, bu kez eylül ayının ilk yarısında gerçekleşen milyarlarca liralık fon çıkışları incelemeye alındı. Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre yalnızca 16 günlük dönemde iki fondan çıkan para 401 milyar TL'yi geçti.

16 GÜNDE 401 MİLYAR TL'LİK ÇIKIŞ Mali veriler üzerinde yapılan incelemelerde, 1-16 Eylül tarihleri arasında Tera ve Pusula fonlarında yüksek tutarlı sermaye çıkışları gerçekleştiği belirlendi. İki fondaki işlemlerin toplam büyüklüğünün 401 milyar 266 milyon 791 bin 742 TL olduğu kaydedildi. Söz konusu işlemleri gerçekleştiren yatırımcı sayısının ise 440 olduğu belirtildi.

TERA'DAN 335,9 MİLYAR TL ÇIKTI Dosyaya giren verilere göre en büyük hareketlilik Tera fonunda yaşandı. 1-16 Eylül tarihleri arasında Tera fonundan 100 milyon TL ve üzerinde çıkış gerçekleştiren 168 yatırımcı tespit edildi. Bu kişilerin fondan çıkardığı toplam tutarın 335 milyar 912 milyon 421 bin 253 TL olduğu belirlendi. Böylece iki haftayı biraz aşan sürede yalnızca Tera'daki yüksek tutarlı işlemlerin büyüklüğü 335 milyar TL'yi geçti.

PUSULA'DA 272 KİŞİ MERCEK ALTINDA Aynı dönemde Pusula fonunda gerçekleşen para hareketleri de soruşturma dosyasına girdi. Burada 50 milyon TL ve üzerinde çıkış gerçekleştiren yatırımcı sayısının 272 olduğu belirtildi. Bu kişilerin fondan çıkardığı toplam tutar ise 65 milyar 354 milyon 370 bin 489 TL olarak hesaplandı. Tera ve Pusula'daki işlemler birlikte değerlendirildiğinde 440 yatırımcının gerçekleştirdiği çıkışların toplamı 401,2 milyar TL'ye ulaştı.

SAVCILIKTAN “HABERLİ ÇIKIŞ” İNCELEMESİ Ortaya çıkan devasa para hareketliliği üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın kapsamını genişletti. Başsavcılığın özellikle soruşturma ve tedbir kararlarından önce gerçekleştirilen yüksek tutarlı işlemlerin zamanlamasına odaklandığı aktarıldı. İncelemenin merkezinde ise kritik bir soru bulunuyor: Bazı yatırımcılar alınacak tedbirlerden önceden haberdar olarak mı fonlardan çıktı? Savcılık, bu ihtimali ortaya çıkarmak amacıyla yüksek tutarlı işlem gerçekleştiren kişilerin hesap hareketlerini ayrıntılı biçimde incelemeye aldı.

KİMLER ÖNCEDEN HABERDAR OLDU? Teknik ve mali incelemelerde yatırımcıların fonlara ne zaman girdiği, ne kadar yatırım yaptığı, çıkış işlemlerini hangi tarihlerde gerçekleştirdiği ve söz konusu işlemlerin soruşturmadaki kritik kararlarla zaman bakımından bağlantısı araştırılıyor. Özellikle yüksek tutarlı çıkışların belirli tarihlerde yoğunlaşıp yoğunlaşmadığının tespit edilmesi bekleniyor. İncelemenin temel amacı, işlemlerin olağan yatırım kararları kapsamında mı gerçekleştirildiğinin yoksa soruşturma veya alınacak tedbirler hakkında önceden edinilmiş bilgiler doğrultusunda mı yapıldığının ortaya çıkarılması.

BİLGİ SIZDIRILDI MI? Dosyada araştırılan en kritik ihtimallerden biri de soruşturmayla ilgili bazı bilgilerin tedbir kararlarından önce dışarıya sızdırılmış olabileceği şüphesi. Ancak mevcut aşamada herhangi bir kişinin soruşturmadan önceden haberdar olarak parasını çektiğine ilişkin kesinleşmiş bir tespit açıklanmış değil. Savcılığın yürüttüğü teknik ve mali incelemeler sonucunda “haberli çıkış” veya bilgi sızdırıldığı yönünde delile ulaşılması halinde soruşturmanın yeni isimlere ve yeni tedbir kararlarına doğru genişleyebileceği belirtiliyor.

187,6 MİLYAR TL İÇİN GERİ ÇAĞIRMA SÜRECİ BAŞLATILMIŞTI Fon soruşturmasında daha önce yapılan incelemelerde üç ayrı fondan 187 milyar 653 milyon TL kâr elde ettiği belirlenen 214 kişi ve kurum gündeme gelmişti. Söz konusu tutarların TMSF aracılığıyla geri çağrılmasına yönelik süreç başlatılmıştı. Şimdi ise 1-16 Eylül arasındaki 401,2 milyar TL'lik sermaye hareketi, soruşturmanın en dikkat çeken yeni başlıklarından biri haline geldi. Savcılığın incelemesinin tamamlanmasıyla birlikte milyarlarca liralık çıkışların arkasında olağan yatırım işlemlerinin mi yoksa önceden edinilmiş bilginin mi bulunduğunun netleşmesi bekleniyor.