Fon soruşturmasında gözler şimdi yurt dışına çıkarıldığı belirlenen paralara çevrildi. MASAK bünyesinde oluşturulan 20 kişilik özel ekip, manipülasyon yoluyla elde edildiği değerlendirilen servetlerin izini sürmek için ilgili ülkelerle temas kurdu. Uluslararası mali istihbarat mekanizmalarının da desteğiyle tespit edilen varlıkların Türkiye’ye getirilmesi ve mağdur yatırımcıların zararlarının giderilmesi hedefleniyor.

MASAK fon manipülatörlerinin yurtdışına çıkardığını veya yurtdışında bulunan servetlerini tespit edip Türkiye'ye getirmek amacıyla 20 kişilik özel bir ekip kurdu.

İstanbul merkezli çalışan ekip, para çıkışlarının olduğu veya manipülatörlerin gittiği ülkelerle temasa geçerek "servet" tespiti için yoğun çalışma yürütüyor. MASAK Başkanı Hasan Kaymak, yurtdışında varlığı bulunan 278 kişi için 29 ülkeden 48 talepte bulunduklarını açıklamıştı.

EGMONT İSTİHBARATI İLE ÇÖZÜLECEK Yurtdışındaki varlıkların Türkiye'ye getirilmesi konusunda düğümünü, kara para aklama, terörizmin finansmanı ve benzeri mali suçlarla küresel düzeyde mücadele etmek amacıyla dünya genelindeki Mali İstihbarat Birimlerini (FIU) birbirine bağlayan uluslararası bir ağ olan EGMONT (Uluslararası Mali İstihbarat Birliği) çözecek.

Türkiye, EGMONT nezdinde yurtdışında para çıkaran manipülatörlerin isimlerini vererek şüpheli işlemlerin izini sürüyor. İletilen isimlere ilişkin EGMONT üzerinden ülkelerin varlıklara ilişkin istihbari bilgiler alan Türkiye, adli birimleri devreye sokarak varlık tespiti ve ülkeye geri getirilmesi için işlem başlatıyor.

TRANSFER OYUNUYLA ÇIKARMIŞLAR MASAK Başkanı Hasan Kaymak, fon krizi sürecinde manipülatörlerin paralarını yurtdışına nasıl çıkardıklarına ilişkin "transfer oyununu" önceki gün Meclis'te anlattı.

Kaynak, "Bazı işlemler hiçbir şekilde kayda girmemiş işlemler olabiliyor. Bir kripto varlığın soğuk cüzdana alınmasını izleyebilecek, takip edebilecek insan da sistem de yok. Büyük miktarlardaki işleme ilişkin en ufak bir iz yok. Zaten o büyük rakamlarda işlem yapacak Türkiye'de kripto varlık hizmet sağlayıcısı da yok. Yani bunu belki yurt dışındaki bir hesaptan yine yurt dışındaki başka hesaba bir şekilde, bilgisayar üzerinden, flaş üzerinden bir soğuk cüzdan üzerinden aktarım yapılabilir. Bu şekilde aktarmış da olabilir" demişti. Kaymak, kripto hizmet sağlayıcılarını bu konuda uyardıklarını belirtmişti. Kaymak, bir firmanın yurtdışında eşdeğer bir firma kurarak varlık aktarımı yapabildiğine de dikkat çekerek, "Bir firma yurt dışında da bir iştirakini kurmuş ise ikisi de menkul kıymet firması ise yapacağı bir virmanla pekâlâ borsalar arasında değerleri de aktarıyor olabilir" değerlendirmesini yapmıştı.

Varlık ve bilgilerin flashbellekle aktarımının da yapılabileceğine vurgu yapan Kaymak, "2 kişiden birisi diğerinin cebine koyacağı bir flaş bellekle yüksek miktarda değeri yurtdışına aktarabilir. Bunları görme imkânımız elbette yok. Bir firma her ikisini de kendisi kurmuş, bir tane de yurtdışında iştirak kurmuş, kendi arasında bu topu çevirmiş" diye konuşmuştu.

ŞÜPHELİ İŞLEM KRİTERLERİ REVİZE EDİLDİ Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kiralık hesapların suç faaliyetlerinde kullanılmasının önlenmesi, bu alandaki risklerin erken aşamada belirlenmesi ve şüpheli işlem bildirimlerinin niteliğinin artırılması amacıyla "Kiralık Hesaplarla Mücadele Şüpheli İşlem Bildirimi Rehberi" hazırladı. Şüpheli işlem kriterlerini yeniden belirlendi. Yeni düzenlemeyle birlikte bankalar, kriterlere uymayan hesapları tespit ettiği an bloke edip kapatacak.

Kiralık hesap kapsamında değerlendirilebilecek finansal araçlar, banka, ödeme ve elektronik para hesapları, ticari hesaplar ile POS ve sanal POS bağlantıları, kripto varlık hizmet sağlayıcısı nezdindeki hesaplar ve somut olayın niteliğine göre diğer finansal hesap veya ödeme araçlarını kapsayabilecek şekilde geniş bir perspektifle ele alınıyor. Bu tür hesaplar başta dolandırıcılık ile yasa dışı bahis ve kumar olmak üzere çeşitli suçların finansal boyutunda kullanılabiliyor.

İŞTE FON MAĞDURLARINA ÖDEME ŞEKLİ TBMM'DE piyasalarda yaşanan fon krizinin ardından mağdurlara 1 milyon TL'ye kadar yapılacak ödemelerin nasıl yapılacağına açıklık getirildi. Fon yasa teklifinin ilk imza sahibi Ersan Aksu örnekler üzerinden ödeme şeklini detaylandırdı. Aksu "1 milyon TL'ye kadar ödeme şekli nasıl olacak?" sorusu üzer-i ne ödeme şeklinde "İlk giren ilk çıkacak" ilkesi doğrultusundah areket edileceğini belirterek şu örnek üzerinde anlattı: A, B, C, D KİŞİSİ

NE KADAR ALACAK? "Bir örneklem üzerinden ifade etmek istiyorum biraz daha anlaşılabilir olması için: Herhangi bir fonun diyelim ki elindeki likit dağıtılabilir nakdi 1.5 milyon lira olsun. Bu durumda A kişisinin de toplam hakkı, net yatırım tutarı 200 bin lira ise öncelikle burada ödemede dikkate alınacak rakam 200 bin lira, 200 bin lira vereceğiz.

B kişisinin diyelim ki 800 bin lira net yatırım tutarı, ara ödemede ona da 800 bin lira vereceğiz ama C kişisinin diyelim ki 2 milyon lira alacağı var ve bu durumda ara ödemede bunun için dikkate almamız gereken rakam 1 milyon lira, tavan o çünkü. Şimdi 800 ödemiştik, 200 de ödedik, toplam varlık da 1.5 milyon liraydı yani fonda var olan varlığı kastediyorum. Dolayısıyla ona kalacak olan rakam bu durumda 500 bin lira gibi bir rakam olacak. D kişisinin 10 milyon varlığı var, ona herhangi bir şey o durumda kalmayacak ama bu fonun likit varlığıyla ilgili tanımladığımız şey. "

"YAT"A "KAT"A JET'E TAKİP Aksu, manipülatörler ve fona ait varlıkların takibi konusunda ise "TMSF'ye verilmiş olan görev çerçevesinde nakdi varlıklar dışındaki ayni kısımlar -gayrimenkuldür, araçtır, jetidir, yatıdır, katıdır, ne varsa- ve bunun dışında bu portföy yönetim şirketi sahiplerinin, kurucularının, yöneticilerinin şahsi mal varlıklarını da kapsayan bir formatta bir takip ve tahsil süreci söz konusu olacak" dedi.

ARA ÖDEME DEVAM EDECEK Aksu, fon mağdurlarına yapılacak ödemelerin takip ve tahsilden gelecek paralar doğrultusunda ara ödeme formatında devam edeceğine dikkat çekti. Aksu, "Hızlı bir tasfiyeyi de öngördüğümüz için tahsil edildikçe bunlar bu şekilde sağlanacak ve gerçekleştirilecek" diye konuştu.