“190.000 USD param Seçil Erzan tarafından alınarak geri verilmemiştir”
Bu olayda 190.000 USD param Seçil Erzan tarafından alınarak geri verilmemiştir. Şahsıma ya da kuzenim Terim'e bir belge de verilmemiştir. Bu olay sebebiyle başta Seçil Erzan olmak üzere Hakan Ateş ve olayda sorumluluğu bulunan tüm Denizbank yetkililerinden şikâyetçiyim, dedi."
Savcılık değerlendirmesi
Şüpheli Seçil Erzan’ın, müştekileri Hakan Ateş'in ve çok daha fazla güvenilir kişinin içerisinde olduğu bir hazine fonu olduğunu, bu fonun yüksek gelir getirdiğini söyleyerek kandırdığı, müşteki Buse Terim'in Denizbank bünyesinde bulunan parasını başka bankaya EFT yapıp müşteki Terim Arıcan'ın bu parayı çekip dolara çevirmek suretiyle toplam 190.000 USD olarak şüpheli Seçil Erzan'a Denizbank Levent Şubesindeki odasında verdiği, Şüpheli Nazlı Can'ın ise şüpheli Seçil Erzan'ın yakın arkadaşı olup, Nazlı Can'ın kullanımında bulunan cep telefonunda Çorlu 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 26/04/2023 tarih ve 2023/1639 D.İş sayılı kararı sonucu yapılan incelemede şüpheli Seçil Erzan'ın "SEÇİLİMMM" adıyla kayıtlı olup somut olayla alakalı gönderilmesi gereken paralarla ilişkin görüşme kayıtlarının bulunduğunun tespit edildiği, Nazlı Can'ın müştekilerden ele geçirilen paraları aldığı sırada şüpheli Seçil Erzan'ın yanında olup müşteki Terim Arıcan'ı birlikte ikna ettikleri, Nazlı Can'ın alınan ifadelerinde yer alan çelişkiler ile zaman zaman Seçil Erzan ile birlikte tanımadığı kişilerden para aldığını içeren ikrarı birlikte değerlendirildiğinde; şüpheliler Seçil Erzan ve Nazlı Can'ın başından itibaren fikir ve eylem birliği içerisinde hareket etmek suretiyle müştekilerden 240.000 USD alarak müştekileri dolandırdığı anlaşılmıştır.