Kripto para borsası dolandırıcılığı operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı. MASAK, şüphelilerin hesaplarında 292 milyon liralık hareketlilik olduğunu, kripto para cüzdanlarının işlem hacminin ise 11 milyar 180 milyon TL'yi bulduğunu tespit etti.
Söke Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “Bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerini kripto varlıklar üzerinden aklama” soruşturması kapsamında, Aydın merkezli Antalya, Ankara ve Karabük illerinde operasyon düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

292 milyon liralık hesap hareketliliği tespit edildi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapora göre, şüphelilerin banka ve kripto para hesaplarında toplam 292 milyon 803 bin liralık şüpheli para hareketi belirlendi. Bu hareketlilik, dolandırıcılıkla elde edilen gelirlerin aklandığına yönelik güçlü şüpheleri beraberinde getirdi.

11 milyar liralık kripto para hacmi

Yapılan incelemelerde, şüphelilere ait çok sayıda kripto para cüzdanının işlem hacminin toplamda 11 milyar 180 milyon TL’ye ulaştığı belirlendi. Bu devasa hacim, sistematik ve organize bir yapı üzerinden yasa dışı gelir aklama faaliyetlerinin yürütüldüğünü ortaya koydu.

Dolandırıcılık geliri kripto varlıklarla aklanmış

Gözaltına alınan şahısların, dolandırıcılık yoluyla elde ettikleri gelirleri çok sayıda kripto cüzdan kullanarak ve farklı kripto para borsaları arasında transfer yaparak gizlemeye çalıştıkları ifade edildi.