Artan kara para incelemelerinin ardından HSBC'nin İsviçre özel bankası, aralarında 100 milyon dolardan fazla varlığa sahip isimlerin de olduğu Orta Doğu'dan binin üzerinde müşterisiyle ilişkisini kesme kararı aldı.

HSBC'nin İsviçre özel bankası, artan incelemeler nedeniyle Orta Doğu’dan binin üzerinde varlıklı müşterisini portföyünden çıkarmaya başladı.

Financial Times'a konuşan konuya aşina kişilere göre banka, aralarında 100 milyon doların üzerinde varlığa sahip birçok kişinin bulunduğu Suudi Arabistan, Katar, Lübnan ve Mısır gibi ülkelerden çok sayıda müşteriyle ilişkisini sonlandıracak.

Bankanın karardan etkilenen müşterilerini bilgilendirmeye başladığı ve bu kişilerden gelecek aylarda hesaplarını başka bir yere taşımalarını istediği ifade edildi.

HSBC’nin Uluslararası Servet Yönetimi ve Premier Bankacılık biriminin CEO’su Barry O’Byrne, bankanın hem Orta Doğu hem de İsviçre’deki servet yönetimi faaliyetlerine “kesin bir bağlılığı” olduğunu söyledi.

O’Byrne şöyle devam etti: “İsviçre, müşterilerimize küresel ölçekte nasıl destek verdiğimiz konusunda kilit bir rol oynuyor, burası temel servet merkezlerimizden biri. Stratejimiz, servet yönetimi işimizi önemli ölçüde büyütmek ve bunu başarıyla yapıyoruz. Bu strateji, müşterilerimize en üst düzey hizmet sunmak için hem Orta Doğu hem de İsviçre’de yatırımların devam etmesini sağlayacak.”

Bloomberg News’ün ilk olarak bildirdiği bu değişiklikler, İsviçre bankacılık düzenleyicisi Finma’nın bazı yüksek riskli müşterilere yönelik inceleme prosedürleri nedeniyle HSBC’ye karşı sürdürdüğü baskının ortasında geldi.

2024’te HSBC’nin İsviçre özel bankasına, Finma’nın kara para aklamayla mücadele yasalarını ihlal ettiğini tespit etmesinin ardından önde gelen kamu figürlerini müşteri olarak kabul etmesi yasaklandı. Düzenleyici kurum, HSBC’nin 2002 ile 2015 yılları arasında Lübnan ve İsviçre arasında 300 milyon doların üzerinde transferin gerçekleştiği çok sayıda işlemde gerekli özeni göstermediğini belirlemişti.

HSBC, geçen ay yaptığı açıklamada Fransa ve İsviçre’deki yetkililerin, “iki eski bankacılık ilişkisine dair kara para aklama suçlamalarıyla bağlantılı olarak” bankayı soruşturduğunu duyurmuştu.

{galleryalbum id:123244 slug:'ahlar-vahlar-edeceksiniz-turkiye-hurda-diye-almadi-o-ulkenin-ucak-gemisi-oldu'}

{galleryalbum id:123243 slug:'turkiyenin-iha-yapmayi-ogrettigi-ulke-bize-rakip-oldu-dunyaya-tanittilar'}

{galleryalbum id:123232 slug:'abdden-skandal-turkiyeden-tb2-siha-almaya-hazirlanan-ulkeyi-darbeyle-tehdit-ettiler'}

{galleryalbum id:123231 slug:'amerikalilar-turkiyeden-kaan-alacak-3-ulkeyi-dunyaya-acikladi'}

{galleryalbum id:123230 slug:'hipersonik-fuze-yarisi-alevlendi-rusyanin-iha-devi-ve-bircok-dost-ulkenin-savunma-devinden-ralli-turkiyenin-ilk-hipersonik-fuzesi-savunma-devi-herkes-takip-ediyor'}

{galleryalbum id:123228 slug:'dost-ulke-turkiyenin-gudumlu-hava-bombasini-bombaladi-herkes-sasti-kaldi'}

{galleryalbum id:123211 slug:'ulkede-turkiye-depremi-esedin-gidisi-bile-bu-kadar-sarsmamisti-dengeleri-altust-ettiler'}