Can Holding’le ilgili dikkat çeken bilgilerden biri, isimlerinin geçmişteki tütün kaçakçılığı operasyonlarına karışmış olması. 2002 yılında MİT, Jandarma ve Emniyet’in ortak yürüttüğü Duman Operasyonu kapsamında Gürbulak, Kapıkule, İstanbul ve Mersin’de yapılan denetimlerde mali boyutu 8 trilyon lirayı bulan sigara kaçakçılığı tespit edildi.

Operasyon sırasında DYP Ağrı Milletvekili Musa Konyar’ın amcasının oğlu Ekrem Konyar ile Can Holding’in patronu Murat Can gözaltına alındı. Olay, holdingin geçmişteki mali ve hukuki risklerini yeniden gündeme getirdi.

MALİ RAPORLARLA TESPİT EDİLDİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve mali denetim birimlerinin raporlarıyla desteklenen soruşturmada, holding bünyesindeki şirketler üzerinden kaynağı belirsiz büyük meblağlarda para girişleri yapıldığı, bu paraların farklı şirketler arasında aktarılıp izlerinin gizlenmeye çalışıldığı belirlendi. Faturasız işlemler ve sahte belgelerle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı, aynı faaliyet alanında kurulan çok sayıda şirketle denetim ve takip mekanizmalarının zorlaştırıldığı tespit edildi.

Şirket yönetimlerinde yapılan değişikliklerle sorumlulukların örgüt üyeleri arasında dağıtıldığı, hukuki yaptırımlardan kaçılmaya çalışıldığı ifade edildi. Ayrıca ticari faaliyeti olmayan şirketlerde yapılan sermaye artırımlarının kaynağı olarak “ortaklara borçlar hesabı” gösterildiği, bu işlemlerin Varlık Barışı Kanunu’nun amacına aykırı şekilde suç gelirlerini sisteme sokmak amacıyla kullanıldığı öne sürüldü.

YASA DIŞI KAZANÇ FARKLI SEKTÖRLERE AKTARILDI

Soruşturmada, suç örgütünün yasa dışı yollarla elde ettiği gelirleri eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerdeki şirket alımları, hisse devirleri ve yatırımlara yönlendirdiği, bu yolla hem ekonomik gücünü artırmayı hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmaya çalıştığı belirlendi.

TMSF KAYYUM ATANDI

Bu sabah İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, Can Holding bünyesindeki 121 şirkete el konuldu ve şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Ayrıca 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere ve şirketlere yönelik arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.