Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2022 yılında başlatılan suç gelirlerinin aklanmasına yönelik kapsamlı soruşturmada operasyon talimatı verdi.

Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara merkezli çok sayıda adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirildi.

SUÇ GELİRLERİNİN İZİ ŞİRKETLERE UZANDI

Yürütülen mali incelemelerde, öncül suçlardan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin turizm, yemek ve inşaat faaliyetlerinin yanı sıra alkollü eğlence işletmeleri üzerinden ekonomik sisteme dahil edildiğine ilişkin bulgular elde edildi.

Soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri ise şirket devirleri oldu.

Bazı şirketlerin belirli aralıklarla el değiştirdiği ancak söz konusu devirleri açıklayabilecek nitelikte para hareketlerine rastlanmadığı belirlendi. Şirketleri devralan bazı kişilerin ise daha önce şirketleri devreden şahısların yanında çalıştıklarına ilişkin kayıtlara ulaşıldı.

Ortaklık yapıları değişmesine rağmen kişiler arasındaki ticari ve fiili bağlantıların devam ettiğine yönelik bulgular da soruşturma dosyasına girdi.

650 MİLYON LİRALIK MALVARLIĞI MERCEK ALTINDA

Soruşturma kapsamında 9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirket incelemeye alındı.

Mali çalışmalar sonucunda şüphelilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen 12 taşınmaz, 8 taşıt ve 3 alkollü eğlence işletmesi tespit edildi.

İncelemeye alınan malvarlığının güncel toplam değerinin yaklaşık 650 milyon TL olduğu belirlendi.

Savcılık, bu varlıkların suç gelirleriyle bağlantısının ortaya çıkarılması amacıyla şirketlerin mali yapılarını, devir işlemlerini ve şüpheliler arasındaki ticari ilişkileri mercek altına aldı.

EV, ŞİRKET VE ARAÇLARA EŞ ZAMANLI BASKIN

Toplanan delillerin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Ankara merkezli operasyonda 9 ikamet, 7 şirket ve 8 araçta arama gerçekleştirildi.

Aramalarda 9,19 milimetre çapında bir tabanca, 7,65 milimetre çapında bir tabanca ve toplam 19 fişek ele geçirildi.

Adreslerde ayrıca;

1 milyon 261 bin 500 TL, 17 bin 500 euro ve 24 bin 400 dolar ile farklı kişiler adına düzenlenmiş yaklaşık 15 çek ve senet bulundu.

Dijital materyaller, belgeler ve delil niteliği taşıdığı değerlendirilen diğer eşyalara da adli inceleme yapılmak üzere el konuldu.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari durumdaki bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmada suç gelirlerinin kaynağı, paranın aktarılmasında kullanılan yöntemler ve yaklaşık 650 milyon TL değerindeki malvarlığıyla bağlantılar araştırılıyor.